Magnús Magnússon formaður setti fund.
Afgreiðslur:
- Fjárhagsáætlun 2023 ásamt 3ja ára áætlun fyrir árin 2024-2026. Farið yfir stöðu vinnu við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2023 ásamt 3ja ára áætlun.
- Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2022 nr. 5. Framkvæmdaráð leggur fram eftirfarandi tillögu að viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun ársins 2022 að upphæð kr. 45.493.000:
0010 – Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
Hærri framlög ársins 2022 kr. -12.000.000
0218 – Húsaleigubætur
Greiðsla húsaleigubóta kr. 750.000
0244 – Dagvist aldraðra
Laun og launatengd gjöld kr. - 1.797.000
Aðkeypt þjónusta kr. 3.950.000
04211 – Grunnskólinn
Aðrar tekjur kr. -1.500.000
Minniháttar tæki kr. 1.150.000
Skólaakstur kr. 7.000.000
Aðkeypt þjónusta kr. -1.000.000
0430 – Skólabúðirnar Reykjum
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði kr. 3.600.000
0721 Slökkvilið
Laun og launatengd gjöld kr. 14.300.000
8110 – Skólabúðirnar að Reykjum
Húsaleiga kr. -3.500.000
Aðrar tekjur kr. -3.600.000
Viðhald kr. 33.400.000
Önnur aðkeypt þjónusta kr. 2.500.000
2140 – Skrifstofa
Laun og launatengd gjöld kr. 12.600.000
2190 – Ófyrirséð
Ófyrirséð kr. -10.360.000
Aukinni neikvæðri rekstrarafkomu verður mætt með lækkun handbærs fjár.
Greinargerð:
Nýjar áætlanir Jöfnunarsjóðs gera ráð fyrir hærri framlögum en í upphaflegri fjárhagsáætlun.
Aukinn kostnaður vegna húsaleigubóta er tilkominn vegna aukins fjölda styrkþega haustið 2022.
Breyttu fyrirkomulagi á akstri í dagvistun aldraðra fylgir kostnaðarauki.
Skólaakstur verður dýrari en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, m.a. vegna hækkunar á verðbólgu og leiðréttingu á akstursleiðum. Vegna bilunar á tæki verður að hækka framlag til tækjakaupa grunnskólans, en á móti er hægt að hækka aðrar tekjur sem og lækka aðkeypta þjónustu.
Nýir kjarasamningar Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna leiddu til töluvert meiri hækkunar á launum en ráð var fyrir gert í fjárhagsáætlun ársins 2022.
Á árinu var nauðsynlegt að ráðast í umfangsmikið viðhald á Reykjaeignum og kaup á annarri aðkeyptri þjónustu. Nýjum húsaleigusamningi fylgja auknar tekjur.
Aukinn launakostnaður skrifstofu er m.a. vegna biðlaunaréttar fráfarandi sveitarstjóra.
Samhliða viðauka nr. 5 lækkar liðurinn 2190 – ófyrirséð um kr. 10.360.000.
Viðaukinn mun leiða til aukningar á neikvæðri rekstrarafkomu um kr. 45.493.000.
Aukið byggðarráð samþykkir tillöguna samhljóða og vísar viðaukanum til afgreiðslu sveitarstjórnar.
Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 10:40.
